“Жиззахдонмахсулотлари” акциядорлик жамияти акциядорларининг
навбатдан ташари умумий йиилиши
БАЁНИ № _____
27 август 2016 йил Жиззах шахри.
Йиилишда жамият кузатув кенгаши раиси Э.Эсанов сўз олиб, сано комиссиясининг баённомасига кўра, жамият акциядорларининг бугунги умумий йиилишида 2016 йил 24 август олатига ёпилган акциядорлар реестрида айд этилган 8887593 та овоз бериш хууига эга бўлган 297 та акциядорлардан 8401792 та овоз бериш хууига эга бўлган 7 нафар акциядорлар рўйхатдан ўтганлигини, бу жами овоз берувчи акцияларнинг 94,53фоизни ташкил илиши, шу сабабли йиилишни ўтказишга ваколат (кворум) йиилганлигини маълум илиб, йиилишни ўтказишга розилик берувчилар ўз овозларини (ўл кўтариш йўли билан) беришларини сўради.
Йиилишни очиш бўйича овоз бериш натижалари:
Тарафдор 8401792 та овоз, аршилар - йў, Бетарафлар - йў.
Кўпчилик овоз билан акциядорларнинг умумий йиилиши очи деб эълон илинди.
Шунингдек, йиилишда жамият бошкаруви раиси в.б А.Бегалиев ва имматли оозлар бўйича мутахассис Н.Маматовлар хам иштирок этмода.
Йиилишни олиб бориш учун бугунги ўтказиладиган акциядорларнинг умумий йиилишига Э.Эсанов раислик илиш ва Ф.Дўсмонова котиблик илиш аидаги таклиф акциядорлар томонидан очи овоз билан маъулланди.
Тарафдор – 8401792 та овоз, аршилар - йў, Бетарафлар - йў.
КУН ТАРТИБИ:
1) Йиилиш регламентини тасдилаш;
Сано комиссияси сон ва шахсий таркибини тасдилаш;
Жамиятнинг янги тарирдаги Уставини тасдилаш.
Жамиятнинг янги тарирдаги “Кузатув Кенгаши тўрисида”ги Низомини тасдилаш.
Жамиятнинг янги тарирдаги “Тафтиш комиссияси тўрисида”ги Низомини тасдилаш.
Жамиятнинг янги тарирдаги “Ижроия орган тўрисида”ги Низомини тасдилаш.
Жамиятнинг “Манфаатлар арама-аршилиги ватида аракат илиш тартиби тўрисида”ги Низомини тасдилаш.
Жамиятнинг “Ички Назорат тўрисида”ги Низомини тасдилаш.
Жамиятнинг “Ахборот сиёсати тўрисида”ги Низомини тасдилаш.
Жамиятнинг “Дивиденд сиёсати тўрисида”ги Низомини тасдилаш.
Жамиятнинг “Бошарув назорат органларини рабатлантириш тўрисида”ги Низомини тасдилаш.
Кун тартибидаги биринчи масала умумий йиилишни ўтказиш бўйича регламентини тасдилаш таклифи киритилди:
Маърузачига 3-7 дакикагача, музокарага чикувчиларга 2-3 дакикагача ва кун тартибидаги биринчи ва иккинчи масаллар юзасидан дастлаб очи овоз берилиб, олган масалалар бўйича овоз бериш барча масалалар кўриб бўлингандан сўнг бюллетенларда ифода илинади.
Регламентни тасдилаш бўйича овоз бериш натижаси:
Тарафдор – 8401792 та овоз, аршилар - йў, Бетарафлар - йў.
Кун тартибидаги иккинчи масала сано комиссияси сон ва шахсий таркибини сайлаш бўйича йиилиш раиси сўз олиб, жамият кузатув кенгаши томонидан бугунги умумий йиилишга сано комиссияси сон таркиби 3 та, улар Б.Анорулов, Н.Маматов ва Ф.Ахроровлар номзоди берилганлигини маълум илиб, сано комиссияси сон ва шахсий таркибини тасдилаш масаласини овозга ўйди.
Тарафдор – 8401792 та овоз, аршилар - йў, Бетарафлар - йў.
Жамият кузатув кенгаши раиси Э.Эсанов кун тартибидаги кейинги учинчи ва ўн иккинчи масалалар юзасидан сўз олиб, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2015 йил 24 апрелдаги “Акциядорлик жамиятларида замонавий корпоратив бошарув услубларини жорий этиш чора-тадбирлари тўрисида”ги ПФ-4720-сонли Фармонига асосан “Акциядорлик жамиятларининг фаолияти самарадорлигини ошириш ва корпоратив бошарув тизимини такомиллаштириш” Комиссияси томонидан “Корпоратив бошарув Кодекси” тасдиланганлигини мазкур Кодекс тавсияларига риоя илиш мажбуриятини олиш аида жамият акциядорларининг 2016 йил 16 апрелда бўлиб ўтган навбатдаги йиллик умумий йиилишида арор абул илинганлигини, Копоратив Бошарув Кодекси талабларидан келиб чиан олда жамиятнинг бир атор ички меъёрий хужжатлари амда жамият Уставига ўзгартириш ва ўшимчалар киритиш лозимлигини, шу муносабат билан жамият ижро органи томонидан жамиятнинг янги таридаги Устави, янги тарирдаги “Акциядорларнинг умумий йиилиши тўрисида”ги Низом, янги тарирда “Кузатув Кенгаши тўрисида”ги Низом, янги тарирда “Тафтиш комиссияси тўрисида”ги Низом, янги тарирда “Ижроия орган тўрисида”ги Низом ва “Манфаатлар арама-аршилиги ватида аракат илиш тартиби тўрисида”ги Низом, “Ички Назорат тўрисида”ги Низом, “Ахборот сиёсати тўрисида”ги Низом, “Дивиденд сиёсати тўрисида”ги Низом ва “Бошарув назорат органларини рабатлантириш тўрисида”ги Низом лойихалари ишлаб чиилиб, тадим илинганлигини, мазкур Устав ва Низомлар кузатув кенгаши аъзолари томонидан кўриб чиилиб, маъулланганлигини, ушбу устав ва Низомларни тасдилаш жамият акиядорлари умумий йиилишининг ваколатига киришлигини, шу сабабли бугунги жамият акциядорларининг навбатдан ташари умумий йиилиши чаирилиб, юоридаги Устав ва Низомлар кўриб чиилаётганлигини баён илди.
Шу билан бирга Э.Эсанов кўриб чиилётган Устав ва Низомларга тушунча ва тушунтиришлар бериб, кўриб чиилаётган жамият Устави ва “Акциядорларнинг умумий йиилиши тўрисида”ги Низом, “Кузатув Кенгаши тўрисида”ги Низом, “Тафтиш комиссияси тўрисида”ги Низом ва “Ижроия орган тўрисида”ги Низомлар олдин мавжуд бўлиб, ушбу Устав Низомларга жамиятда Корпоратив Бошарув Кодекси талабларидан келиб чиан олда айрим ўзгартириш ва ўшимчалар билан янги тарирда тузилганлигини ва “Манфаатлар арама-аршилиги ватида аракат илиш тартиби тўрисида”ги Низом, “Ички Назорат тўрисида”ги Низом, “Ахборот сиёсати тўрисида”ги Низом, “Дивиденд сиёсати тўрисида”ги Низом ва “Бошарув назорат органларини рабатлантириш тўрисида”ги Низомлар бутунлай янгидан тузилганлигини маълум илди ва музокарага чиувчиларни таклиф илди, музокарага чиувчилар бўлмаса ўз муносабатларини бюллетенларда ифода илишларини сўради.
Кун тартибидаги барча масалалар муокама илиб бўлингач, йиилиш раиси Э.Эсанов акциядорлардан бюллетенларни тўлдириб сано комиссиясига топширишларини сўради.
Сано комиссияси томонидан кун тартибидаги масалалар юзасидан бюллетенларда берилган овозлар сони санаб чиилганда, акциядорларни рўйхатга олишда 8401792 та овоз бериш ууига эга 7 та, акциядорлар рўйхатдан ўтиб, йиилиш якунида жами 7 та бюллетен йииб олиниб, овоз беришда иштирок этган акциялар сони 8401792 тани ташкил илганлиги, кун тартибидаги масалалар бўйича берилган овозлар сони уйидагича бўлганлиги маълум бўлди.
-Кун тартибидаги биринчи масала юзасидан;
-Ёлаб овоз берганлар: 8401792 та, 100 %. аршилар - йў ,_-_%. Бетарафлар – йук.
-Кун тартибидаги иккинчи масала юзасидан;
-Ёлаб овоз берганлар: 8401792 та, 100 %. аршилар - йў ,_-_%. Бетарафлар – йук.
-Кун тартибидаги учинчи масала юзасидан;
-Ёлаб овоз берганлар: 8401792 та, 100 %. аршилар - йў ,_-_%. Бетарафлар – йук.
-Кун тартибидаги тўртинчи масала юзасидан;
-Ёлаб овоз берганлар: 8401792 та, 100 %. аршилар - йў ,_-_%. Бетарафлар – йук.
-Кун тартибидаги бешинчи масала юзасидан;
-Ёлаб овоз берганлар: 8401792 та, 100 %. аршилар - йў ,_-_%. Бетарафлар – йук.
-Кун тартибидаги олтинчи масала юзасидан;
-Ёлаб овоз берганлар: 8401792 та, 100 %. аршилар - йў ,_-_%. Бетарафлар – йук.
-Кун тартибидаги еттинчи масала юзасидан;
-Ёлаб овоз берганлар: 8401792 та, 100 %. аршилар - йў ,_-_%. Бетарафлар – йук.
-Кун тартибидаги саккизинчи масала юзасидан;
-Ёлаб овоз берганлар: 8401792 та, 100 %. аршилар - йў ,_-_%. Бетарафлар – йук.
-Кун тартибидаги тўизинчи масала юзасидан;
-Ёлаб овоз берганлар: 8401792 та, 100 %. аршилар - йў ,_-_%. Бетарафлар – йук.
-Кун тартибидаги ўнинчи масала юзасидан;
-Ёлаб овоз берганлар: 8401792 та, 100 %. аршилар - йў ,_-_%. Бетарафлар – йук.
-Кун тартибидаги ўн биринчи масала юзасидан;
-Ёлаб овоз берганлар: 8401792 та, 100 %. аршилар - йў ,_-_%. Бетарафлар – йук.
Овоз бериш натижаларини исобга олиб, “Жиззахдонмасулотлари” акциядорлик жамияти акциядорларининг навбатдан ташари умумий йиилиши,
АРОР ИЛАДИ:
1. Бугунги ўтказиладиган акциядорларнинг навбатдан ташари умумий йиилишига кузатув кенгаши томонидан тузилган 3 кишидан иборат сано комиссияси сон таркиби хамда Б.Анорулов, Ф.Ахроров ва Н.Маматовлар номзодлари тасдилансин.
2. Жамиятнинг янги тарирдаги Устави тасдилансин.
3. Жамиятнинг янги тарирдаги “Кузатув Кенгаши тўрисида”ги Низоми тасдилансин.
4. Жамиятнинг янги тарирдаги “Тафтиш комиссияси тўрисида”ги Низоми тасдилансин.
5. Жамиятн инг янги тарирдаги “Ижроия орган тўрисида”ги Низоми тасдилансин.
6. Жамиятнинг “Манфаатлар арама-аршилиги ватида аракат илиш тартиби тўрисида”ги Низоми тасдилансин.
7. Жамиятнинг “Ички Назорат тўрисида”ги Низоми тасдилансин.
8. Жамиятнинг “Ахборот сиёсати тўрисида”ги Низоми тасдилансин.
9. Жамиятнинг “Дивиденд сиёсати тўрисида”ги Низоми тасдилансин.
10. Жамиятнинг “Бошарув назорат органларини рабатлантириш тўрисида”ги Низоми тасдилансин.
11. Мазкур арор ижросини таъминлаш, Жамият Уставини тегишли тартибда давлат рўйхатидан рўйхатдан ўтказиш жамият ижро органига юклатилсин.
Йиилиш раиси: Э.Эсанов.
Йиилиш котиби: Ф.Дўсмонова.
Баённома 2016 йил 7 сентябрда 2 (икки) нусхада тузилди ва имзоланди.
O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI "O`ZDONMAXSULOT" AKSIYADORLIK KOMPANIYASI "JIZZAXDONMAXSULOTLARI" AKSIYADORLIK JAMIYATI
