2015 йил якунига баишланган навбатдаги йиллик умумий йиилиши
БАЁНИ № _______
16 апрел 2016 йил Жиззах шахри.
Йиилишда жамият кузатув кенгаши раиси К.Примов сўз олиб, сано комиссиясининг баённомасига кўра, жамият акциядорларининг бугунги умумий йиилишида 2016 йил 12 апрел холатига ёпилган акциядорлар реестрида айд этилган 8887593 та овоз бериш хууига эга бўлган 297 та акциядорлардан 8749555 та овоз бериш хууига эга бўлган 6 нафар акциядорлар рўйхатдан ўтганлигини, бу жами овоз берувчи акцияларнинг 98,44 фоизни ташкил илиши, шу сабабли йиилишни ўтказишга ваколат (кворум) йиилганлигини маълум илиб, йиилишни ўтказишга розилик берувчилар ўз овозларини (ўл кўтариш йўли билан) беришларини сўради.
Йиилишни очиш бўйича овоз бериш натижалари:
Тарафдор 8749555 та овоз, аршилар - йў, Бетарафлар - йў.
Кўпчилик овоз билан акциядорларнинг умумий йиилиши очи деб эълон илинди.
Шунингдек, йиилишда жамият бошкаруви раиси в.б А.Бегалиев, бош хисобчи в.б Х.Мамасолиев, имматли оозлар бўйича мутахассис Н.Маматовлар хам иштирок этмода.
Йиилишни олиб бориш учун бугунги ўтказиладиган акциядорларнинг умумий йиилишига К.Примов раислик илиш ва Х.Мамасолиев котиблик илиш аидаги таклиф акциядорлар томонидан очи овоз билан маъулланди.
Тарафдор – 8749555 та овоз, аршилар - йў, Бетарафлар - йў.
КУН ТАРТИБИ:
1) Йиилиш регламентини тасдилаш;
Сано комиссияси сон ва шахсий таркибини тасдилаш;
3) Жамиятнинг 2015 йилги молия-хўжалик фаолияти якунлари ва 2015 йилги бизнес режасининг бажарилиши тўрисида жамият бошаруви раисининг исоботини тасдилаш;
4) Жамиятнинг 2015 йил якуни бўйича йиллик балансини, молиявий натижалар исоботини ва соф фойда тасимоти бўйича жамият бош хисобчисининг исоботини тасдилаш;
5) Жамиятнинг 2015 йил якуни бўйича тафтиш комиссиясининг исоботини тасдилаш;
6) Жамиятнинг 2015 йилги фаолияти бўйича аудиторлик текшируви хулосасини тасдилаш;
7) Жамият бошаруви раиси билан тузилган мехнат шартномаси муддатини 1 йилга узайтириш.
8) Жамиятнинг 2015 йил молиявий-хўжалик фаолияти якуни билан олган 153 565,0 минг сўм соф фойданинг 88 фоизини дивиденд тўловига, 5 фоизини тармо корхоналарини ривожлантириш фондига, 2 фоизини мехнатни мухофаза илиш жамармасига, 5 фоизини захира фондига ажратиш.
9) 2015 йил якунлари бўйича Кузатув кенгаши раисининг исоботини тасдилаш;
10) Жамиятнинг 2016 йил молия хўжалик фаолиятига хулоса учун аудиторлик фирмасини белгилаш ва унга бериладиган тўлов мидорини тасдилаш;
11) Жамиятнинг 2016 йил учун Бизнес режасини тасдилаш.
12) Жамиятнинг Кузатув кенгаши янги аъзолари таркибини сайлаш;
13) Жамиятнинг тафтиш комиссияси янги аъзоларини сайлаш;
14) “Корпоратив бошарув Кодекси” тавсияларига риоя этиш мажбуриятини олиш.
Кун тартибидаги биринчи масала умумий йиилишни ўтказиш бўйича регламентини тасдилаш таклифи киритилди:
Маърузачига 3-7 дакикагача, музокарага чикувчиларга 2-3 дакикагача ва кун тартибидаги биринчи ва иккинчи масаллар юзасидан дастлаб очи овоз берилиб, олган масалалар бўйича овоз бериш барча масалалар кўриб бўлингандан сўнг бюллетенларда ифода илинади.
Регламентни тасдилаш бўйича овоз бериш натижаси:
Тарафдор – 8749555 та овоз, аршилар - йў, Бетарафлар - йў.
Кун тартибидаги иккинчи масала сано комиссияси сон ва шахсий таркибини сайлаш бўйича йиилиш раиси сўз олиб, жамият кузатув кенгаши томонидан бугунги умумий йиилишга сано комиссияси сон таркиби 3 та, улар Б.Анорулов, Н.Маматов ва Ф.Ахроровлар номзоди берилганлигини маълум илиб, сано комиссияси сон ва шахсий таркибини тасдилаш масаласини овозга ўйди.
Тарафдор – 8749555 та овоз, аршилар - йў, Бетарафлар - йў.
Шундан сўнг, йиилиш кун тартибидаги учинчи масала жамиятнинг 2015 йил молиявий-хужалик фаолияти якунлари бўйича исобот бериш учун жамият бошаруви раиси в.б А.Бегалиевга сўз берилди. А.Бегалиев жамиятнинг 2015 йил давомида олиб борилган ишлар якунлари тўрисида исобот берди (исобот илова илинади).
Йиилиш раиси К.Примов, А.Бегалиев исоботи эшитилиб бўлингач йиилиш иштирокчиларидан маърузага чииб, ўз таклиф ва фикрларини беришларини сўради, Х.Мусурмонов исоботи бўйича “Ўздонмахсулот”АК вакили Э.Эсанов ва “Полвонлар Миллий энциклопедияси”МЧЖ рахбари Б.Маматуловлар берилган исоботни маъуллашиб, уни тасдилаш бўйича ўз фикрларини беришди.
Кун тартибидаги тўртинчи масала юзасидан жамият бош хисобчиси в.б Х.Мамасолиев 2015 йил якуни бўйича жамиятнинг молиявий фаолияти ва бухгалтерия баланси бўйича исобот берди. (Х.Мамасолиевнинг исоботи илова илинади).
Йиилиш раиси К.Примов, Х.Мамасолиев исоботи эшитилиб бўлингач йиилиш иштирокчиларидан исобот бўйича якуний хулосаларини бюллетенларда ифода илишларини сўради.
Кун тартибидаги бешинчи масала, жамият тафтиш комиссияси аъзоларидан йиилишга келмаганлиги учун жамият бош хисобчи вазифасини бажарувчи Х.Мамасолиев тафтиш комиссиясининг исоботини ўкиб берди.
Йиилиш раиси К.Примов, тафтиш комиссияси хулосаси эшитилиб бўлингач йиилиш иштирокчиларидан исобот бўйича якуний хулосаларини бюллетенларда ифода илишларини сўради.
Кун тартибидаги олтинчи масала бўйича жамият бош исобчиси в.б Х.Мамасолиев сўзга чииб, жамият акциядорларини жамиятнинг 2015 йил молия хўжалик фаолиятига масъулияти чекланган жамият шаклидаги “Камила Азим аудит” аудиторлик ташкилоти томонидан берилган аудитор хулосаси билан таништирди ва аудиторлик хулосасини тасдилаш масаласида уз овозларини бюллетенларда ифода илишларини сўради.
Кун тартибидаги еттинчи масала бўйича “Ўздонмахсулот”АК вакили Э.Эсанов сўз олиб, жамият бошаруви раиси вазифасини бажарувчи А.Бегалиев билан жамият кузатув кенгаши ўртасида тузилган мехнат шартномасини, берилган исобот натижаларидан келиб чииб, бир йилга узайтирилишини маъуллашини баён илди.
Кун тартибидаги саккизинчи масала бўйича йиилиш раиси К.Примов сўз олиб, жамиятнинг 2015 йил молиявий йил якуни натижасида олинган 153 565,0 минг сўм соф фойданинг 88 фоизини дивиденд тўловига, 5 фоизини тармо корхоналарини ривожлантириш фондига, 2 фоизини мехнатни мухофаза илиш жамармасига, 5 фоизини захира фондига ажратиш бўйича кузатув кнгаши томонидан таклиф киритилганлигини баён илиб, соф фойда тасимоти бўйича ўз овозларини бюллетенларда ифода илишларини сўради.
Кун тартибидаги тўизинчи масала бўйича жамият Кузатув Кенгашининг 2015 йилги фаолияти бўйича кузатув кенгаши раиси К.Примовнинг исоботи эшитилди. Мазкур масала бўйича музокарага чианлар бўлмади.(кузатув кенгаши исоботи илова илинади).
Кун тартибидаги ўнинчи масала бўйича жамият бош исобчиси в.б Х.Мамасолиев сўз олиб, жамиятнинг 2015 йил молия-хўжалик фаолиятига аудитор хулосаси бериш учун бугунги кунгача 2 та, жумладан Жиззах шахрида фаолият илувчи “Маслахатадит-М”МЧЖ шаклидаги аудиторлик корхонаси хизмат хаи мидорини 10 млн сўм кўрсатиб ва “Камила-Азим-Аудит”МЧЖ шаклидаги аудиторлик корхонаси хизмат хаи мидорини 7 млн.сўм кўрстаиб расмий хат орали таклиф билан мурожаат илишганликларини маълум килиб, уларнинг таклифлари билан таништирди.
Жамият акциядорлари аудитор корхоналарининг таклифларини ўрганиб чииб, хизмат хаи мидорини 7 млн сўм мидорида кўрсатиб таклиф берган аудитор ташкилоти “Камила-Азим-Аудит”МЧЖ билан жамиятнинг 2016 йил молиявий-хужалик фаолиятига аудиторлик хулосаси бериш бўйича шартнома тузиш ва тўланадиган а мидорини 7 млн. сўм илиб белгилаш тўрисидаги таклиф муокамага ўйилди ва акциядорлардан ўз фикрларини бюллетенда ифода илишлари сўралди.
Кун тартибидаги ўн биринчи масала бўйича жамиятнинг 2015 йил учун тузилган Бизнес режаси бўйича жамият бош хисобчиси в.б Х.Мамасолиев сўз олиб, акциядорларга 2015 йил учун тузилган Бизнес режа жамият кузатув кенгаши томонидан дастлабки маъулланганлигини, тузилган Бизнес Режа кўрсаткичлари билан таништириб, жамиятнинг 2016 йил фаолиятида соф фойда мидори 164 млн. 408минг сўм олиниши режалаштирилганлигини баён илди.
Кун тартибидаги ўн иккинчи ва ўн учинчи масалалар юзасидан йиилиш раиси К.Примов жамият Кузатув кенгаши ва тафтиш комиссияси аъзолигига янги таркибини сайлаш бўйича акциядорлар томонидан берилган номзодлар билан таништириб, ушбу номзодлар кумулятив овоз бериш бюллетенларига киритилганлигини маълум илиб, ушбу номзодларга ўз овозларини бюллетенларда ифода илишларини сўради.
Кун тартибидаги ўн тўртинчи масала бўйича хам кузатув Кенгаши раиси сўз олиб, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2015 йил 24 апрелдаги “Акциядорлик жамиятларида замонавий корпоратив бошарув услубларини жорий этиш чора-тадбирлари тўрисида”ги ПФ-4720-сонли Фармонига асосан “Акциядорлик жамиятларининг фаолияти самардорлигини ошириш ва корпоратив бошарув тизимини такомиллаштириш” Комиссияси томонидан “Корпоратив бошарув Кодекси” тасдиланганлигини мазкур Кодекс тавсияларига риоя илиш мажбуриятини олиш жамият акциядорларининг умумий йиилиш ваколатига кириши хисобга олиниб, мазкур масала, яъни жамият томонидан “Корпоратив бошарув Кодекси” тавсияларига риоя этиш мажбуриятини олиш масаласи киритилганлигини баён илиб, ушбу масалада ўз фикрларини бюллетенда ифода илишларини сўради.
Шундан сўнг, кун тартибидаги барча масалалар муокама илиб бўлингач, йиилиш раиси акциядорлардан бюллетенларни тўлдириб сано комиссиясига топширишларини сўради.
Сано комиссияси томонидан кун тартибидаги масалалар юзасидан бюллетенларда берилган овозлар сони санаб чиилганда, берилган овозлар сони уйидагича бўлганлиги маълум бўлди.
-Кун тартибидаги биринчи масала юзасидан
-Ёлаб овоз берганлар: _8749555_ та, _100_%. аршилар: _йў_, бетарафлар _йў_.
-Кун тартибидаги иккинчи масала юзасидан
-Ёлаб овоз берганлар: _8749555_ та, _100_%. аршилар: _йў_, бетарафлар _йў_.
-Кун тартибидаги учинчи масала юзасидан
-Ёлаб овоз берганлар: _8749555_ та, _100_%. аршилар: _йў_, бетарафлар _йў_.
-Кун тартибидаги тўртинчи масала юзасидан
-Ёлаб овоз берганлар: _8749555_ та, _100_%. аршилар: _йў_, бетарафлар _йў_.
-Кун тартибидаги бешинчи масала юзасидан
-Ёлаб овоз берганлар: _8749555_ та, _100_%. аршилар: _йў_, бетарафлар _йў_.
-Кун тартибидаги олтинчи масала юзасидан
-Ёлаб овоз берганлар: _8749555_ та, _100_%. аршилар: _йў_, бетарафлар _йў_.
-Кун тартибидаги еттинчи масала юзасидан
-Ёлаб овоз берганлар: _8749555_ та, _100_%. аршилар: _йў_, бетарафлар _йў_.
-Кун тартибидаги саккизинчи масала юзасидан
-Ёлаб овоз берганлар: _8749555_ та, _100_%. аршилар: _йў_, бетарафлар _йў_.
-Кун тартибидаги тўизинчи масала юзасидан
-Ёлаб овоз берганлар: _8749555_ та, _100_%. аршилар: _йў_, бетарафлар _йў_.
-Кун тартибидаги ўнинчи масала юзасидан
-Ёлаб овоз берганлар: _8749555_ та, _100_%. аршилар: _йў_, бетарафлар _йў_.
-Кун тартибидаги ўн биринчи масала юзасидан
-Ёлаб овоз берганлар: _8749555_ та, _100_%. аршилар: _йў_, бетарафлар _йў_.
-Кун тартибидаги ўн иккинчи кузатув кенгаши аъзолигига номзодлар сайлаш масаласи юзасидан(энг юори овоз сони тартиби буйича).
| № | Номзод исми, фамилияси | Тарафдор овозлар сони |
| 1 | Э.Алиев | 8749555 |
| 2 | Э.Эсанов | 8749555 |
| 3 | Ш.Исломов | 8749555 |
| 4 | Ш.Хўжаназаров | 8749555 |
| 5 | Д.Дўсбеков | 8749555 |
| № | Номзод исми фамилияси | Тарафдор овозлар сони |
| 1 | А.Усмонулов | 8749555 |
| 2 | Б.Тошматов | 8749555 |
| 3 | А.Маматулов | 8749555 |
-Ёлаб овоз берганлар: _8749555_ та, _100_%. аршилар: _йў_, бетарафлар _йў_.
Овоз бериш натижаларини исобга олиб, «Жиззахдонмасулотлари» акциядорлик жамияти акциядорларининг навбатдаги йиллик умумий йиилиши,
А Р О Р И Л А Д И :
1. Умумий йиилишни ўтказиш бўйича регламент тасдилансин.
2. Бугунги умумий йиилишга сано комиссияси сон таркиби 3 та, шахсий таркиби Б.Анорулов, Н.Маматов ва Ф.Ахроровлардан иборат тасдилансин.
3. Жамият бошарув раиси в.б А.Бегалиевнинг жамиятнинг 2015 йилги молиявий-хўжалик фаолияти якунлари ва бизнес-режа кўрсаткичларининг бажарилиши бўйича берган исоботи тасдилансин.
4. Жамиятнинг 2015 йилги йиллик бухгалтерия баланси, молиявий фойда ва зарарлари бўйича жамият бош исобчиси в.б Х.Мамасолиевнинг берган исоботи тасдилансин.
5. Жамиятнинг 2015 йил молиявий-хўжалик фаолияти якунлари бўйича масъулияти чекланган жамият шаклидаги “Камила Азим аудит” аудиторлик ташкилоти томонидан берилган аудитор хулосаси тасдилансин.
6. Жамиятнинг 2015 йил молиявий-хўжалик фаолияти якунлари бўйича тафтиш комиссиясининг исоботи тасдилансин.
7. Жамият бошаруви раиси вазифасини бажарувчи А.Бегалиев билан тузилган мехнат шартномаси муддати 1 йилга узайтирилсин.
8. Жамиятнинг 2015 йил молиявий йил якунлари бўйича олинган 153.565.000 сўмлик соф фойдасининг 88 фоизи 135 137 200 сўми дивиденд тўловларига, шундан 135 073 700 сўми жамиятнинг 8887593 дона оддий акциялари учун хар бирига 15,19 сўмдан ва 63.500 сўми жамиятнинг 2540 дона имтиёзли акциялари учун хар бирига 25 сўмдан, 5 фоизи 7 678 250 сўми тармо корхоналарини ривожлантириш фондига, 5 фоизи 7 678 250 сўми заира фондига ва олган 2 фоизи 3 071 300 сўми менатни мухофаза илиш жамармасига ажратилсин ва дивиденд тўлови муддати 60 кун деб белгилансин.
9. Жамият кузатув кенгашининг 2015 йил фаолияти бўйича исоботи тасдилансин.
10. Жамиятнинг 2016 йил фаолиятига аудиторлик хулосасини бериш учун масъулияти чекланган жамият шаклидаги “Камила-Азим-Аудит”МЧЖ аудиторлик ташкилоти билан шартнома тузишга рухсат берилсин ва тўланадиган а мидори 7 млн. сўм илиб белгилансин.
11. Жамиятнинг 2016 йил учун тузилган Бизнес режаси тасдилансин
12. Жамиятнинг янги Кузатув Кенгаши аъзолари уйидаги таркибда сайлансин:
1). Э.Алиев. 2) Э.Эсанов. 3) Ш.Исломов. 4) Ш.Хўжаназаров. 5) Д.Дўсбеков.
13. Жамият янги тафтиш комиссияси аъзолари уйидаги таркибда сайлансин.
1) А.Усмонулов. 2) Б.Тошматов. 3) А.Маматулов.
14. Жамият томонидан “Корпоратив бошарув Кодекси” тавсияларига риоя этиш мажбурияти олинсин
15.Ушбу йиилиш баёнининг ижросини таъминлаш жамият ижро органи (А.Бегалиев) зиммасига юклатилсин.
Йиилиш раиси: К.Примов.
Йиилиш котиби: Х.Мамасолиев.
Баённома 2016 йил 25 апрелда тузилди ва имзоланди.